17.07.2018 , 16:24

В Краснодаре пресекли деятельность группы, занимавшейся незаконной банковской деятельностью

На Кубани завершено расследование уголовного дела о незаконной банковской деятельности, совершенной организованной группой с извлечением дохода в особо крупном размере, сообщает пресс-служба краевого СУ СК РФ.

Источник: pixabay.com

Источник: pixabay.com

По версии следствия, лидер группы и пять его знакомых осуществляли незаконную банковскую деятельность. Члены группы создали и приобрели более 40 фиктивных организаций и фирм, через которые обналичивались деньги для передачи за вознаграждение. С апреля 2015 года по май 2017 года преступный доход группы составил более 35 миллионов рублей, уточняется в сообщении.

Уголовные дела в отношении женщины, выполнявшей роль бухгалтера, и лидера группы были выделены в отдельное производство. Лидер группы находится в федеральном розыске.

Уголовное дело в отношении 6 членов группы направлено в суд для рассмотрения по существу.

Другие новости раздела

Все новости раздела Новости Происшествия
Обсуждение

Комментарии читателей статьи "В Краснодаре пресекли деятельность группы, занимавшейся незаконной банковской деятельностью"

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *